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炒外汇表面下的骗局

2018-05-15 10:44 作者:王淳 来源:开封网-汴梁晚报

1月12日,由开封和南京警方组成的专案组出动数十名警察,对一个隐藏在郑开印象城写字楼内的诈骗窝点进行定点清除。在警方的突然袭击下,包括3名主犯在内的79名犯罪嫌疑人被现场控制。至此,这个曾经在网络和微信上疯狂实施诈骗的团伙在汴宁警方的通力合作下被彻底清除。

“民警同志,郑开印象城16楼有一家公司,从外面看上去像是卖红酒的,摆了好几个红酒的展架,但是从来不见他们卖红酒,办公室里好像网吧一样,有好多人天天对着电脑不知道干什么,很可疑。”今年年初,金明池派出所接到辖区群众举报,在郑开印象城写字楼16楼,有一家神神秘秘的公司。接到举报后,金明池派出所所长金念庆立即责成案侦部门了解这家公司的具体情况。经过调查,警方发现了不少疑点:一,该公司门口摆放了几个红酒展架,却并不卖红酒;二,该公司许多工作人员都通过网络和微信与外界联系炒外汇和购买时时彩,而根据国家政策,我国外汇买卖的正规平台只在上海和香港,时时彩虽然是国家正规发行的彩票,却只在重庆地区现场发售,并不在网络上和微信中发售。

这家公司肯定有问题!就在金明池派出所案侦部门准备对这家公司展开进一步调查时,派出所来了几名南京市江北新区公安分局的民警。据南京民警介绍,他们也是冲着这家公司而来,在南京,曾经有市民被骗在网上炒外汇,损失了30万元。经过南京警方调查,这起案件也和郑开印象城16楼的这家公司有关联。在南京警方的协助下,金明池派出所立即成立专案组,对这家公司的业务情况展开进一步调查。调查发现,这家公司除了以炒外汇名义骗取他人钱财外,还以网络购买时时彩的名义骗取他人钱财。具体做法为:制作高度仿真的外汇买卖和时时彩平台, 甚至开奖数据也是真的,但在假冒的网络平台后台接入第三方支付平台,随后,该公司员工就通过微信和QQ到处联系人买卖外汇和时时彩。经过吹嘘和引诱,诱使受害人向该公司平台转钱参与所谓的买卖外汇和时时彩,受害人一旦上当,这些钱就立即被第三方支付平台转入该公司账户。受害人的钱实际上就落入骗子的口袋里。随后,该公司工作人员就会在假冒的平台上逐步让受害人亏损,直至所有钱亏完。其间如果有受害人要求退款,业务员就会把要求退款的受害人微信拉黑,甚至连买卖外汇和买时时彩的平台也登录不上去。为了逃避警方打击,这家公司每10天就会更换一次网站域名,并且专门挑选河南省外的受害人进行诈骗,每次诈骗数额从数百元到上千元甚至数万元不等。

摸清了该公司的诈骗行为后,汴宁两地警方决定在1月12日这天开始收网。经过行动,两地警方共抓捕3名主犯及其他76名犯罪嫌疑人。除假冒外汇买卖平台的数十名嫌疑人被南京警方带走另案处理外,其余36名犯罪嫌疑人被金明池派出所以涉嫌诈骗罪刑事拘留。近日,从检察机关传来消息,已有12名犯罪嫌疑人被批准逮捕,余下的犯罪嫌疑人正在进一步取证和审理中。据主要犯罪嫌疑人焦作的安某、驻马店的郭某和开封的张某等人交代,他们三个是亲戚关系,从2017年9月下旬开始通过成立电子商务公司招募业务员数十人,推广所谓的虚假外汇投资平台和时时彩买卖平台。业务员通过微信等社交平台寻找受害人,在骗取受害人信任后,再以风险低、回报高诱骗受害人参与虚假炒外汇和买时时彩,最终达到诈骗受害人钱财的目的。经查,安某等人实施诈骗近4个月获利将近300万元。

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责任编辑:刘薇薇

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