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平安人寿开封中支履行反洗钱义务 加强反洗钱培训

2019-05-15 16:39 作者:李清峰 李青桦 来源:开封网

开封网讯 全媒体记者李清峰 通讯员李青桦报道 近日, 平安人寿开封中支对公司全体人员反洗钱兼岗开展了反洗钱培训。

培训首先介绍了2018年监管处罚情况,处罚首要原因是未按规定履行客户身份识别。本次培训内容侧重于客户身份识别的基础知识,并结合2019年开展的反洗钱自查中发现的有关客户身份识别问题开展了专题案例分析,让反洗钱兼岗了解如何进行客户身份识别,如何正确、规范的填写客户身份识别的九大要素,加深了对客户身份识别的认识,提升了反洗钱兼岗的反洗钱工作技能。培训过程中,穿插了座谈讨论、工作经验交流环节,这为反洗钱兼岗相互之间沟通了解、取长补短创作了契机,大家将平时工作中遇到的问题进行交流互动,踊跃发言,现场气氛活跃,比较专业的反洗钱兼岗回答的共性问题解决办法让人啧啧称赞,其他学员纷纷记录,以便在工作中灵活运用,提高工作时效。

为了检验培训效果,最后对参训学员开展了纸质测试,大家积极思考,认真作答,测试成绩普遍良好,取得了较好的培训效果。

通过此次培训,使该中支反洗钱兼岗员工了解严峻的监管形式,及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任,加强了反洗钱业务知识,对按照规定履行客户身份识别有了进一步的认识。

据悉,反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务,下一步平安人寿开封中支要不断提升对洗钱行为的识别和处理能力,在以后的工作中不断总结问题和不足,不断寻求解决问题的新思路,为保险业的反洗钱工作把好关,切实履行好自身的反洗钱义务。

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责任编辑:李婧

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