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谎称“国家重点扶持公司”,承诺低投资高回报 这个诈骗团伙栽了
9人落网,涉案金额300万余元

2020-06-30 07:36 作者:王淳 来源:开封网-汴梁晚报

全媒体记者 王淳  

交纳200元成为公司会员,等公司上市后,就能轻松得到几百万元甚至上亿元的利益分红。面对这样云山雾罩的说辞,大部分人觉得不靠谱,肯定是个骗局。可市民邓阿姨却没经得住高回报的诱惑,积极加入,频频汇款,结果被骗12万余元。近日,通许县公安局通过两个多月的追踪调查,成功侦破该起打着民族资产幌子的诈骗案,抓获刘某、丘某、田某等犯罪嫌疑人9人,涉案金额300万余元。

3月初,邓阿姨被拉入一个名叫“云数贸”的微信群,里面有“总统帅”“元帅”“军长”“师长”等。群里一个名叫程某花(已另案处理)的人热情地向邓阿姨介绍称,云数贸公司是“国家重点扶持公司”,只要出资200元购买一张“人民物联网总部卡”,就能成为该公司会员。等将来云数贸一上市,会员就能得到分红和返利,还可以享有股权,获得利益高达百万元乃至上亿元。

邓阿姨得知此消息后满心欢喜,立即交200元购买了一张“人民物联网总部卡”。成为会员后,邓阿姨按照程某花的安排,积极动员他人加入,发展了两名会员,捞回了先期投资的200元,随后每发展一名会员提成100元。由于能说会道,邓阿姨的“业绩”快速增长,大赚了一笔。邓阿姨信心倍增,先后投资了12万余元。对于邓阿姨整天沉溺于发展会员赚大钱的反常行为,她的家人看在眼里、急在心上,多次劝说无果后,3月18日强拉着邓阿姨到通许县公安局刑警大队报案。

接到报案后,该大队一中队中队长罗冠军随即组织民警展开调查,很快发现在通许像邓阿姨这样加入投资群被骗的人员有10多人,全省涉及上百人,多系中老年人。通许县公安局立即成立专案组,全力侦破此案。随着调查的不断深入,民警发现该公司打着“云数贸张健”的旗号,通过组建微信群发展会员。凡是新加入的会员需交200元购买一张“人民物联网总部卡”或“中国梦富民卡”等。介绍两位新人入群可以得到200元奖励。随后,每发展一名会员就能提成100元。根据“工作业绩”可以获得“元帅”“分区司令”“军长”“师长”等职位。通过群成员互相介绍,入群人数越来越多,他们在微信群中经常发布国家最新政策解读信息,让受害人落入各种虚假项目投资圈套并深信不疑,产生小投入、高回报的幻想。该诈骗团伙自2019年以来发展微信群会员10万余人、核心成员10余人,涉案金额300万余元。

5月10日,专案组决定收网,组成9个抓捕小组分赴9个城市开展抓捕行动。通过10多天的艰苦奋战,各抓捕组先后在广东、山东、河北等地将涉案的刘某、丘某、田某等9名犯罪嫌疑人抓获。

目前,刘某、丘某、田某等3名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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责任编辑:刘薇薇

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